Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior. noviembre 13, 2020 https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-14513-consolidado.pdf
Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. noviembre 13, 2020